Push
«Дәрі бағасын қолдан өсірген». Фармкомпания басшыларына іс қозғалды
ҚМА "Интерфармсервис" компаниясының басшыларына қатысты ірі көлемдегі қаржылық заңбұзушылық фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
#Қаржылық мониторинг агенттігі
Қаржылық мониторинг агенттігі
37 материал
Push
Жүкті әйелдер арқылы табыс тапқан бухгалтер 5 жылға сотталды
Ақтауда жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру арқылы әлеуметтік төлемдерді заңсыз рәсімдеген алаяқтық ісі бойынша сот үкімі шықты.
Қоғам
Тоқаев қаржылық мониторинг агенттігінің өкілетін кеңейтті
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 14 шілдеде қаржылық мониторинг агенттігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жарлыққа қол қойды.
Жаңалықтар
1,1 миллиард теңгеден астам жымқырылған: Астана мен Шымкентте жылжымайтын мүлік тәркіленді
Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен алынған 358 миллион теңгеден астам қаражатқа сатып алынған жылжымайтын мүлікті мемлекет кірісіне тәркіледі.
Қоғам
Қаржылық мониторинг агенттігі Болат Мажағұловтың ұсталғанын растады
Аcтана қаласы мәдениет басқармасының бұрынғы басшысын субұрқақты салу кезінде ақша жымқырғаны үшін қамауға алды.
Жаңалықтар
Мемлекеттен 1,1 миллиард теңге жымқырған кәсіпкер сотталды
Бюджеттің миллиардтаған қаржысын заңдастырған кәсіпкер ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады.
Жаңалықтар
Қазақстанға жалған құжатпен кірген 45 жүк көлігі мен тіркеме анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүк автомобильдерінің экономикалық контрабандасы бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Қоғам
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
Дмитрий Малахов қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болды. Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Қоғам
Қазақстанда тиімсіз жобаларға 5 миллиард теңге жұмсамақ болған
Қаржылық мониторинг агенттігі тиімсіз жобаларды 5,1 миллиард теңгеге қаржыландыруға жол бермеді. Бұл туралы агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады.
Жаңалықтар
Елімізде ірі нысандардың құрылысы тексерілді
Қаржылық мониторинг агенттігі мемлекеттің негізсіз шығындарын болдырмау мақсатында ірі объектілердің құрылысына мониториң жүргізіп жатыр.
Қоғам
Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшылығы тергеуге алынды
Қаржылық мониторинг агенттігі Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшылығының қазандықтарды күрделі жөндеуге бөлінген ақшаны жымқырғанын анықтады.
Қоғам
Мемлекетке 217 миллиард теңгенің активтері қайтарылды
Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Жаңалықтар
Қайрат Боранбаев мемлекетке не қайтарғаны белгілі болды
Қайрат Боранбаевқа қатысты қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыруға байланысты соталды тергеу жалғасып жатыр.
Жаңалықтар
Шымкентте қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент бойынша департаменті қаржы пирамидасына басшылық жасады деген күдікпен «ПК Asar Baspana» компаниясының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.
Жаңалықтар
Спорт саласына бөлінген 269,3 миллион теңге жымқырылды
Қаржылық мониторинг агенттігі бұқаралық спортты дамытуға бөлінген қаржыны жымқыру бойынша 21 істі тергеп жатыр.
Жаңалықтар
Агенттік TikTok-та тараған құмар ойындарға қатысты ескерту жасады
Қаржылық мониторинг агенттігі TikTok желісінде тараған құмар ойындарға қатысты ескерту жасады.
Жаңалықтар
Ақмола облысында LV Force қаржы пирамидасы жойылды
Қаржылық мониторинг агенттігі Ақмола облысы бойынша департаменті LV Force қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша Елена Лишкоға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Жаңалықтар
Тоқаев қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасын қабылдады
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов мемлекет басшысына былтыр атқарылған жұмыстар туралы есеп берді.
Жаңалықтар
АҚШ-тан ірі көлемде есірткі тасымалдаған алматылықтар ұсталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы бойынша департаменті қаланың авиациялық көлік прокуратурасымен бірлесіп аса ірі мөлшерде есірткі контрабандасының жолын кесті.
Жаңалықтар
Антикор қызметкерін қорқытқан полиция майоры қамауға алынды
Әлеуметтік желілерде азаматтық киімдегі адам сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет қызметкеріне қатысты атыс қаруын қолданумен қорқытатын бейне тараған. Осы факт бойынша қаржылық мониторинг агенттігі түсініктеме берді.