Көкшетауда қаржы пирамидасын ашқандар сотталды

Көкшетауда танымал мессенджер арқылы қаржы пирамидасын ұйымдастырған екі адам сот шешімімен бес жылға бас бостандығынан айырылды.

Бәрі бар · 2 қараша 2022, 15:15

Жаңалықтар

Вайнер Мейіржан Төребаевты қамау мерзімі тағы ұзарды

Алматыда Mudaraban Capital қаржы пирамидасына қатысты қылмыстық іс бойынша вайнер Мейіржан Төребаевты қамау мерзімі тағы бір айға созылды.

Бәрі бар · 21 қазан 2022, 15:42

Жаңалықтар

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға сот үкімі шықты

Алматы қаласы Бостандық ауданының соты қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі қарады. Бұл туралы соттың баспасөз қызметі хабарлады.

Бәрі бар · 7 қазан 2022, 12:36

Қоғам

Мейіржан Төребаев тағы бір ай қамауда болады

Қаржы пирамидасын құрды деген күдікпен ұсталған қазақстандық вайнер Мейіржан Төребаевты қамауда ұстау мерзімі тағы ұзартылды.

Бәрі бар · 19 қыркүйек 2022, 14:55

Жаңалықтар

БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырған әйел сотталды

Батыс Қазақстан облысында "Нұр жиһаз" қаржылық пирамидасын ұйымдастырған әйел 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Бәрі бар · 12 қыркүйек 2022, 12:50

Жаңалықтар

Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі ұзарды

Алматыда Mudaraban Capital қаржы пирамидасына қатысты іс бойынша вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамау мерзімі тағы бір айға ұзарды.

Бәрі бар · 18 тамыз 2022, 15:51

Жаңалықтар

Innova Gold қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар қамауға алынды

Innova Gold қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар екі айға қамауға алынды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігі хабарлады.

Бәрі бар · 3 тамыз 2022, 11:23

Жаңалықтар

Биыл 28 қаржы пирамидасына қатысты 33 қылмыстық іс тіркелді

Биыл 28 қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға қатысты 33 қылмыстық іс тіркелді. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Бәрі бар · 26 шілде 2022, 12:20

Жаңалықтар

Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржылық мониторинг агенттігінің астаналық департаменті "Eden Life" қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша қылмыстық істі тергеуді бастады.

Бәрі бар · 25 шілде 2022, 17:14

Жаңалықтар

Нұр-Сұлтанда маркетингтік компанияның атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігі Нұр-Сұлтанда "World Business Consulting" қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.

Бәрі бар · 22 шілде 2022, 12:46

Жаңалықтар

Қаржы пирамидалары қызметіне қатысты заң қабылданды

Қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл туралы заңына өзгерістер енгізілді. Бұл туралы Ақорда сайты хабарлады.

Бәрі бар · 12 шілде 2022, 17:24

Жаңалықтар

Агенттік күмәнді қаржы пирамидаларының тізімін жариялады

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі жосықсыз қызмет белгілері бар ұйымдардың тізімін жариялады.

Бәрі бар · 1 шілде 2022, 16:14

Жаңалықтар

Қаржы пирамидаларын жарнамалау: сенат заңға түзетулерді қабылдады

Сенат екінші оқылымда қаржы пирамидасын құруға жауапкершілікті күшейту туралы заңға түзетулерді мақұлдады.

Бәрі бар · 28 маусым 2022, 12:54

Жаңалықтар

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 5-7 жылға сотталды

Алматыда World Business Consulting қаржылық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Бәрі бар · 27 маусым 2022, 12:55

Жаңалықтар

Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді

Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облыстық департаменті тағы бір қаржы пирамидасын анықтады.

Бәрі бар · 20 маусым 2022, 12:08

Жаңалықтар

Алматыда 300-ден астам адам Finiko қаржы пирамидасына алданып қалды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматыдағы аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп The Finiko қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр.

Бәрі бар · 17 маусым 2022, 11:05