Жаңалықтар
Қазақстанда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Деректі ҚМА аумақтық департаменті тергеді.
#Қаржы пирамидасы
Қаржы пирамидасы
92 материал
Қоғам
Шымкент тұрғындары қаржы пирамидасына 700 миллион теңге салған
Шымкентте Chia Tai Tianging қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеу аяқтады. Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Қоғам
Астанада қаржы пирамидасының жетекшілері сотталды
Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сотының үкімімен Antares қаржы пирамидасының екі жетекшісінің мүліктері тәркіленіп, бес жыл алты ай және алты жыл алты айға бас бостандығынан айырылды.
Жаңалықтар
«Eolus» қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр
Еліміздің 10 өңірінде "Eolus" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр.
Қоғам
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы Түркиядан экстрадицияланды
Маңғыстау облысының тұрғындарын алдаған қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы Қазақстанға экстрадицияланды.
Қоғам
Lider қаржы пирамидасының басшысы Украинадан экстрадицияланды
Lider қаржы пирамидасының жетекшісі Украинадан экстрадицияланды. Бұл туралы бас прокуратура хабарлады.
Жаңалықтар
Астанада қаржы пирамидасының басшысы сотталды
Астанада қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша "Sincere Systems" ЖШС басшылығына қатысты сот үкімі шығарылды.
Жаңалықтар
Алматыда S-Group деген қаржы пирамидасы анықталды
Алматыда Sincere System Group (S-Group) компаниясының өкілдері қаржы пирамидасын құрғаны анықталды. Қазір сотқа дейінгі тергеу ісі басталды.
Жаңалықтар
Жезқазғанда қаржы пирамидасын құрды деген күдікпен төрт адам ұсталды
Жезқазған, Алматы және Астананың төрт тұрғыны Жезқазған аумағында қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікке ілінді.
Жаңалықтар
Qnet қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша күдікті ұсталды
Алматыда Qnet қаржы пирамидасын басқару дерегі бойынша күдікті ұсталды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігі хабарлады.
Жаңалықтар
Qnet қаржы пирамидасын құрған күдікті ұсталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Астана бойынша департаменті қала прокуратурасымен бірлесіп Qnet қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша күдіктіні ұстады.
Жаңалықтар
Талдықорғанда қаржы пирамидасының жетекшісі сотталды
Талдықорған қалалық сотында қаржы пирамидасының ұйымдастырушысына қатысты үкім шығарылды.
Жаңалықтар
Қаржы пирамидасының жетекшісі Украинадан Қазақстанға экстрадицияланды
Украина бас прокурорының офисі Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастырғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін «К» деген Қазақстан азаматшасын экстрадициялау туралы өтінішін қанағаттандырды.
Жаңалықтар
Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырған 15 адам сотталды
Бас прокуратураның арнайы прокурорлар қызметі QI Trade Kazakhstan қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі тергеп-тексерді.
Жаңалықтар
Алматыда 8 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Былтыр Алматыда 8 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында Алматы экономикалық тергеу департаментінің өкілі Жақсылық Мырзахан мәлімдеді.
Жаңалықтар
Ақмола облысында LV Force қаржы пирамидасы жойылды
Қаржылық мониторинг агенттігі Ақмола облысы бойынша департаменті LV Force қаржылық пирамидасын құру және басқару бойынша Елена Лишкоға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Жаңалықтар
Қаржы пирамидасын Telegram-бот арқылы тексеруге болады
Қаржылық мониторинг агенттігі компанияда қаржы пирамидасы белгілерінің бар-жоғын тексеруге мүмкіндік беретін Telegram-бот әзірледі. Ол Baiqa, piramida! деп аталады.
Жаңалықтар
Қаржы пирамидасын құрды деп айыпталған вайнерлердің соты 21 желтоқсанда өтеді
Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасына қатысты вайнерлердің ісі бойынша сот отырысы қашан өтетіні белгілі болды. Бұл туралы қалалық соттың баспасөз қызметі хабарлады.
Жаңалықтар
Төребаев пен Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзарды
Танымал қазақстандық вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовты қамауға алу мерзімі тағы ұзартылды.
Жаңалықтар
Қаржы пирамидасына алданған салымшыларға 123 миллион теңге қайтарылды
B2B Jewelry қаржылық пирамидасының 197 салымшысына 123 миллион теңге қайтарылды. Бұл туралы қаржы мониторингі агентігінің баспасөз қызметі хабарлады.