Алматыда шетел азаматтарынан 5 мыңнан астам SIM-карта тәркіленді
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы бойынша департаменті алаяқтық жасады деген күдікпен үш шетел азаматын ұстады.
21 материал
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы бойынша департаменті алаяқтық жасады деген күдікпен үш шетел азаматын ұстады.
Қаржы мониторингі агенттігі ауқымды операция нәтижесінде Buyers Union қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Еліміздің 10 өңірінде "Eolus" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр.
Мемлекет басшысының өкімімен Дмитрий Малахов Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.
Қаржы мониторингі агенттігі жалған ақша белгілерінің көбейіп кеткеніне байланысты қазақстандықтарға үндеу жасады.
Алматыда AlanParking және "Алматы спецтехпаркинг сервис" ЖШС директорларына қатысты 500 миллион теңгеге жуық қаражатты жымқыру фактісі бойынша қылмыстық тергеу аяқталды.
Казиноға барып 507 миллион теңге жұмсаған мемлекеттік қызметшілер арасында қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері де болған.
Алматыда AA Trade Company ЖШС басшысына қатысты аса ірі көлемде мұнай өнімдерін заңсыз сақтау және сату дерегі бойынша соталды тергеу аяқталды.
Қаржылық мониторинг агенттігінің астаналық департаменті "Eden Life" қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша қылмыстық істі тергеуді бастады.
Қаржы мониторингі агенттігі Нұр-Сұлтанда "World Business Consulting" қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.
Қаржы мониторингі агенттігі Қайрат Боранбаевтың інісі, кәсіпкер Мұрат Боранбаевты іздеуге жариялады.
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облыстық департаменті тағы бір қаржы пирамидасын анықтады.
Шымкентте бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен балабақша меңгерушілеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды.
Қаржы мониторингі агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті "Көмековтер" ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысты қылмыстық істі тергеді.
Қостанайда дәмханалардың бірінде жасырын покер клубын ұйымдастырған адамдар сотталды.
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Түркістан облысында жалған доллар сатқан ер адам ұсталды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігі хабарлады.
Қазақстанда 55 майнинг фермасы өз еркімен жұмысын тоқтатты. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Қостанайда шетел азаматтарына тиесілі майнинг фермасы анықталды. Бұл туралы қаржы мониторинг агенттігі хабарлады.
Батыс Қазақстан облысында 400-ден астам адам «Лидер», «Алтын Тұмар», «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларына алданған.