Жаңалықтар
Алматыда шетел азаматтарынан 5 мыңнан астам SIM-карта тәркіленді
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы бойынша департаменті алаяқтық жасады деген күдікпен үш шетел азаматын ұстады.
#Қаржы мониторингі агенттігі
Қаржы мониторингі агенттігі
21 материал
Қоғам
Пирамида ұйымдастырушысы екі айға қамауға алынды
Қаржы мониторингі агенттігі ауқымды операция нәтижесінде Buyers Union қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Жаңалықтар
«Eolus» қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр
Еліміздің 10 өңірінде "Eolus" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр.
Қоғам
Дмитрий Малахов Антикордан қаржы мониторингі агенттігіне ауысты
Мемлекет басшысының өкімімен Дмитрий Малахов Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.
Жаңалықтар
Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады
Қаржы мониторингі агенттігі жалған ақша белгілерінің көбейіп кеткеніне байланысты қазақстандықтарға үндеу жасады.
Жаңалықтар
Алматыда ақылы автотұраққа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды
Алматыда AlanParking және "Алматы спецтехпаркинг сервис" ЖШС директорларына қатысты 500 миллион теңгеге жуық қаражатты жымқыру фактісі бойынша қылмыстық тергеу аяқталды.
Жаңалықтар
Агенттік казиноға барған қызметкерлердің қалай жазаланғанын айтты
Казиноға барып 507 миллион теңге жұмсаған мемлекеттік қызметшілер арасында қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері де болған.
Жаңалықтар
Алматыда дизель отынын заңсыз сатқан ЖСШ басшысы сотталды
Алматыда AA Trade Company ЖШС басшысына қатысты аса ірі көлемде мұнай өнімдерін заңсыз сақтау және сату дерегі бойынша соталды тергеу аяқталды.
Жаңалықтар
Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің астаналық департаменті "Eden Life" қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша қылмыстық істі тергеуді бастады.
Жаңалықтар
Нұр-Сұлтанда маркетингтік компанияның атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды
Қаржы мониторингі агенттігі Нұр-Сұлтанда "World Business Consulting" қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.
Жаңалықтар
Қайрат Боранбаевтың інісіне іздеу жарияланды
Қаржы мониторингі агенттігі Қайрат Боранбаевтың інісі, кәсіпкер Мұрат Боранбаевты іздеуге жариялады.
Жаңалықтар
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді
Қаржы мониторингі агенттігінің Қарағанды облыстық департаменті тағы бір қаржы пирамидасын анықтады.
Жаңалықтар
Шымкентте балабақша басшылары бюджет ақшасын жымқырды деген күдікке ілінді
Шымкентте бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен балабақша меңгерушілеріне қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды.
Жаңалықтар
Ұйымдасқан қылмыстық топ құрған ерлі-зайыпты Көмековтер сотталды
Қаржы мониторингі агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті "Көмековтер" ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысты қылмыстық істі тергеді.
Жаңалықтар
Қостанайдағы дәмханада жасырын жұмыс істеген казино анықталды
Қостанайда дәмханалардың бірінде жасырын покер клубын ұйымдастырған адамдар сотталды.
Жаңалықтар
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды
Қазақстанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Жаңалықтар
Түркістан облысында жалған доллар сатқан ер адам ұсталды
Түркістан облысында жалған доллар сатқан ер адам ұсталды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігі хабарлады.
Жаңалықтар
Болат Назарбаевпен байланысы бар майнинг фермалар жұмысын тоқтатты
Қазақстанда 55 майнинг фермасы өз еркімен жұмысын тоқтатты. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Жаңалықтар
Қостанайда шетел азаматтарына тиесілі майнинг фермасы анықталды
Қостанайда шетел азаматтарына тиесілі майнинг фермасы анықталды. Бұл туралы қаржы мониторинг агенттігі хабарлады.
Жаңалықтар
Қазақстанда қаржы пирамидасының басшылары сотталды
Батыс Қазақстан облысында 400-ден астам адам «Лидер», «Алтын Тұмар», «Ұлы болашақ» қаржы пирамидаларына алданған.