Қаржы мониторингі агенттігі

Алматыда шетел азаматтарынан 5 мыңнан астам SIM-карта тәркіленді

3 сәуір 2025, 10:35

Пирамида ұйымдастырушысы екі айға қамауға алынды

31 наурыз 2025, 13:11

«Eolus» қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр

9 қараша 2023, 11:07

Дмитрий Малахов Антикордан қаржы мониторингі агенттігіне ауысты

11 қазан 2023, 15:52

Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады

20 қаңтар 2023, 15:03

Алматыда ақылы автотұраққа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды

30 қараша 2022, 10:12

Агенттік казиноға барған қызметкерлердің қалай жазаланғанын айтты

24 қараша 2022, 17:04

Алматыда дизель отынын заңсыз сатқан ЖСШ басшысы сотталды

12 тамыз 2022, 10:32

Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

25 шілде 2022, 17:14

Нұр-Сұлтанда маркетингтік компанияның атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды

22 шілде 2022, 12:46

Қайрат Боранбаевтың інісіне іздеу жарияланды

22 шілде 2022, 12:18

Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді

20 маусым 2022, 12:08

Шымкентте балабақша басшылары бюджет ақшасын жымқырды деген күдікке ілінді

10 маусым 2022, 11:02

Ұйымдасқан қылмыстық топ құрған ерлі-зайыпты Көмековтер сотталды

9 маусым 2022, 11:26

Қостанайдағы дәмханада жасырын жұмыс істеген казино анықталды

25 мамыр 2022, 10:12