Push
78 адам зардап шекті: Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасы әшкереленді
Алматыда Boxy Wealth қаржы пирамидасын ұйымдастыру ісі бойынша тергеу аяқталып, қылмыстық іс сотқа жолданды.
#Қаржы пирамидасы
Қаржы пирамидасы
92 материал
Push
197 млн теңге: Ақтөбеде қаржы пирамидасын құрғандар жазаланды
Ақтөбеде Harmony Rider Technology қаржы пирамидасын ұйымдастырғандарға сот үкімі шықты. Бұл туралы Baribar.kz хабарлап отыр.
Push
Қаржы пирамидасын құрған күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген азамат Грузиядан экстрадицияланды.
Жаңалықтар
Алматы мектептерінде Qarzhy Saqshysy жобасы іске асып жатыр
Алматыдағы мектептер мен колледждерде Qarzhy Saqshysy қаржылық қауіпсіздік бойынша білім беру жобасы іске асып жатыр.
Жаңалықтар
Абай облысында қаржы пирамидасының басшысы қамауға алынды
Абай облысында тұтыну кооперативі түрінде жасырылған ELL QUATY қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Бұл туралы ҚМА хабарлап отыр.
Жаңалықтар
Warner Bros: Алматыда қаржы пирамидасы әшкереленді
Алматы бойынша ҚМА департаменті қаржы пирамидасына қатысты тергеуді аяқтап, ұйымдастырушыны бес жылға бас бостандығынан айырды.
Жаңалықтар
«Үміт Самғау» қаржы пирамидасына қатысты тергеу жүріп жатыр
Қарағанды облысында "Үміт Самғау" қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша тергеу жүріп жатыр.
Қоғам
Көкшетауда қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотқа жіберілді
Көкшетауда S-Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеу аяқталды.
Жаңалықтар
Енді онлайн-казиноны жарнамалаған блогер түрмеге жабылуы мүмкін
Онлайн-казино жарнамалаған блогерлердің әрекетін қаржы пирамидасын құрғандармен бірдей жазалау ұсынылды.
Жаңалықтар
Алматыда Amir Capital қаржы пирамидасы жойылды
Алматыда бірнеше адам Amir Capital қаржы пирамидасын құрды және оны басқарды деген күдікке ілінді, олардың бірі қамауға алынды.
Жаңалықтар
Алматыда Matic Basket қаржы пирамидасы жойылды
Алматыда Matic Basket қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлап отыр.
Жаңалықтар
Шымкентте тағы бір қаржы пирамидасы жойылды
Шымкент қаласында Ansar Gold қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлап отыр.
Жаңалықтар
Қаржы пирамидасы үшін сотталған Мейірхан Шерниязов бостандыққа шықты
Қаржы пирамидасын құрғаны үшін сотталған Мейірхан Шерниязов жазасын толық өтеп, бостандыққа шықты.
Жаңалықтар
Биыл 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңнан астам интернет-сайт бұғатталғанын хабарлады.
Қоғам
Пирамида ұйымдастырушысы екі айға қамауға алынды
Қаржы мониторингі агенттігі ауқымды операция нәтижесінде Buyers Union қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Қоғам
Алматыда қаржы пирамидасы салымшылардан 12,4 миллиард теңге тартқан
Алматыда қаржылық мониторинг агенттігі бас прокуратураның үйлестіруімен Asar Baspana қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Қоғам
Астанада қаржы пирамидасын құрғандар сотталды
Астанада "Жұлдызай" және "Аяулым" қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды.
Қоғам
Қазақстанда 2024 жылы 42 қаржы пирамидасы жойылды
Мемлекет басшысы қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Бұл туралы Ақорда хабарлап отыр.
Жаңалықтар
Chia TaiPharmaceutical қаржы пирамидасын ұйымдастырушысы сотталды
Chia TaiPharmaceutical қаржы пирамидасының ұйымдастырушысының кінәсі анықталды. Бұл туралы БҚО прокуратурасы хабарлап отыр.
Жаңалықтар
Көкшетауда қаржы пирамидасының басшылары сотталды
Көкшетауда Eolus қаржы пирамидасын құрған екі қала тұрғынына қатысты үкім шықты. Бұл туралы Ақмола облысының прокуратурасы хабарлады.