Push
Шымкент тұрғыны түрмеде отырып қылмыстық схеманы басқарған
Қаржы мониторинг агенттігінің Шымкент департаменті білім беру саласындағы ірі қылмыстық схеманы әшкереледі.
#ҚМА
ҚМА
21 материал
Push
Шымкентте өзін тергеу қызметкері ретінде таныстырған алаяқ ұсталды
Шымкентте ҚМА департаменті өзін экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкері ретінде таныстырған азаматтың заңсыз әрекетін әшкереледі.
Push
Ақтөбеде заңсыз ломбард ісі: күдікті 93 млн теңге тапқан
Ақтөбе облысында заңсыз ломбард қызметін ұйымдастырған күдіктіге қатысты тергеу аяқталды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
Push
Шымкентте алма бақтарына бөлінген 430 млн теңге жымқырылған
Шымкентте интенсивті алма бақтарын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген бюджет қаражатын жымқыру дерегі анықталды.
Push
Beeline мен Halyk Bank атынан жалған хабарлама таратқандар ұсталды
ҚМА бас прокуратураның үйлестіруімен азаматтардың деректері мен қаражатын ұрлаумен айналысқан қылмыстық топты ұстады.
Push
12 мың бөтелке жалған алкоголь: Семейде заңсыз цех анықталды
Абай облысында заңсыз алкоголь өндіретін жасырын цехтың қызметі әшкереленді. 10 мың литр спирт тәркіленді.
Push
Bingo37.pro: онлайн-казино ұйымдастырушысы Грузияда ұсталды
Bingo37.pro платформасы арқылы онлайн-казино ұйымдастырған азамат халықаралық іздеуден кейін Грузиядан Қазақстанға жеткізілді.
Жаңалықтар
Instagram-дағы заңсыз лотерея: блогерлер үйқамаққа алынды
Блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегеноваға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды. Бұл туралы Baribar.kz хабарлап отыр.
Жаңалықтар
ҚМА заңсыз онлайн-казино ашқан 2 азаматқа іздеу жариялады
Қазақстанда заңсыз онлайн-казино ашқан екі шетел азаматына іздеу жарияланды. Бұл туралы Baribar.kz хабарлап отыр.
Жаңалықтар
Тоқаев қаржы мониторинг агенттігіне 3 генерал шенін қосуды ұсынды
Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді. Бұл туралы Ақорда хабарлап отыр.
Жаңалықтар
Блогер Қайсар Қамзаның 182 мың доллар криптоактиві бұғатталды
Қаржы мониторингі агенттігі блогер Қайсар Қамзаға халықаралық іздеу жариялады. Бұл туралы агенттіктің баспасөз қызметі хабаралап отыр.
Жаңалықтар
ҚМА блогер Mellstroy-ды халықаралық іздеуге жариялады
ҚМА Беларусь Республикасының азаматы, Mellstroy лақап атымен танымал блогер Бурим Андрей Александровичты халықаралық іздеуге жариялады.
Жаңалықтар
ҚМА: Алаяқтар агенттік атынан жалған тексеріс жүргізіп жатыр
ҚМА азаматтар мен ұйымдарды аты-жөнін жамылып, жалған хаттар мен хабарламалар тарататын алаяқтардан сақ болуға шақырды.
Жаңалықтар
Онлайн-казиноны насихаттаған блогерлердің тізімі жарияланды
Қаржы мониторинг агенттігі ел ішінде заңсыз онлайн-казиноны жарнамалап, жұртты алдаған 34 блогердің тізімін жариялады.
Жаңалықтар
Ұлытау облысында жергілікті тұрғын мемлекетке 1,1 миллиард теңге шығын келтірді
Ұлытау облысында 16 мың тонна марганец рудасын заңсыз өндірген жергілікті тұрғынға қатысты үкім шығарылды, деп хабарлайды ҚМА.
Жаңалықтар
БҚО-да құмар ойындары бизнесі бойынша екі автокөлік тәркіленді
Маңғыстау облысында құмар ойындары бизнесі бойынша екі автокөлік тәркіленді. Бұл туралы ҚМА хабарлап отыр.
Push
Перизат Қайраттан қандай дүние-мүлік тәркіленді? Агенттік мәлімдеме жасады
ҚМА қоғамдық қайырымдылық қорының тең құрылтайшысы және басшысы Перизат Қайратқа қатысты тергеуді жалғастырып жатыр.
Қоғам
Қызылордада балалар шығармашылығына бөлінген 55 миллион теңге жымқырылған
Қызылорда облысында бірнеше қоғамдық ұйымның мүшесі алаяқтық бойынша күдікке ілінді. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлап отыр.
Жаңалықтар
1,5 миллиард теңге ұрлады: қайырымдылық қорының басшысы ұсталды
ҚМА еріктілер қозғалысының белсендісі және қоғамдық қайырымдылық қорының құрылтайшысы Перизат Қайратқа қатысты тергеу жүргізіп жатыр.
Қоғам
«Ақша аудармаңыз!». Қаржылық мониторинг агенттігі үндеу жасады
ҚМА азаматтарды жеке банк карталарын пайдалану арқылы қылмыстық табыстарды заңдастыру үшін оңай табыс ұсынып, қылмыстық схемаларға тарту фактілері жиілеп кеткені туралы ескертеді.