Ілмек: Қаржылық мониторинг агенттігі

Биыл 28 қаржы пирамидасына қатысты 33 қылмыстық іс тіркелді

Биыл 28 қаржы пирамидасын ұйымдастырушыға қатысты 33 қылмыстық іс тіркелді. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.

126 миллион теңге жымқырған кәсіпорын басшысы алты жылға сотталды

Құлсары және Жаңа Қаратон халқына сумен жабдықтау қызметтеріне бекітілген тарифтер 54,4% төмендетілді.

Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар 5-7 жылға сотталды

Алматыда World Business Consulting қаржылық пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

Алматыда 300-ден астам адам Finiko қаржы пирамидасына алданып қалды

Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматыдағы аумақтық департаменті прокуратурамен бірлесіп The Finiko қаржы пирамидасы филиалының басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді жүргізіп жатыр.

Жасырын цехта алкоголь өндіріп келген Петропавл тұрғыны ұсталды

Қаржылық мониторинг агенттігінің СҚО бойынша аумақтық департаменті антисанитариялық жағдайда қолдан жасалған алкогольдік өнімдерді өндіретін жасырын цех қызметінің жолын кесті.

«ҚазМұнайГаздың» бұрынғы басқарушы директорына іздеу жарияланды

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бұрынғы басқарушы директоры Ибулла Жұмағұлұлына іздеу жарияланды. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.

Тоқаевқа қаржы пирамидасымен күрес нәтижесі туралы баяндалды

Қазақстан президенті қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Бұл туралы Ақорда сайты хабарлады.

«Самұрық-Қазына» мен қаржылық мониторинг агенттігі меморандумға қол қойды

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев пен Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов меморандумға қол қойды.

Қазақстаннан ақшаны заңсыз шығару бойынша жеті қылмыстық іс тергеліп жатыр

Мемлекет басшысы қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Мұны Ақорда сайты хабарлады.