Ілмек: Қаржылық мониторинг агенттігі
Қазақстанға жалған құжатпен кірген 45 жүк көлігі мен тіркеме анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы облысы бойынша департаменті бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүк автомобильдерінің экономикалық контрабандасы бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы тағайындалды
Дмитрий Малахов қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болды. Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Қазақстанда тиімсіз жобаларға 5 миллиард теңге жұмсамақ болған
Қаржылық мониторинг агенттігі тиімсіз жобаларды 5,1 миллиард теңгеге қаржыландыруға жол бермеді. Бұл туралы агенттіктің баспасөз қызметі хабарлады.
Елімізде ірі нысандардың құрылысы тексерілді
Қаржылық мониторинг агенттігі мемлекеттің негізсіз шығындарын болдырмау мақсатында ірі объектілердің құрылысына мониториң жүргізіп жатыр.
Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшылығы тергеуге алынды
Қаржылық мониторинг агенттігі Риддер ЖЭО-ның бұрынғы басшылығының қазандықтарды күрделі жөндеуге бөлінген ақшаны жымқырғанын анықтады.
Мемлекетке 217 миллиард теңгенің активтері қайтарылды
Қасым-Жомарт Тоқаев қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Қайрат Боранбаев мемлекетке не қайтарғаны белгілі болды
Қайрат Боранбаевқа қатысты қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыруға байланысты соталды тергеу жалғасып жатыр.
Шымкентте қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент бойынша департаменті қаржы пирамидасына басшылық жасады деген күдікпен «ПК Asar Baspana» компаниясының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.
Спорт саласына бөлінген 269,3 миллион теңге жымқырылды
Қаржылық мониторинг агенттігі бұқаралық спортты дамытуға бөлінген қаржыны жымқыру бойынша 21 істі тергеп жатыр.