Ілмек: Қаржы мониторингі агенттігі

Алматыда шетел азаматтарынан 5 мыңнан астам SIM-карта тәркіленді

Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы бойынша департаменті алаяқтық жасады деген күдікпен үш шетел азаматын ұстады.

Пирамида ұйымдастырушысы екі айға қамауға алынды

Қаржы мониторингі агенттігі ауқымды операция нәтижесінде Buyers Union қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.

«Eolus» қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр

Еліміздің 10 өңірінде "Eolus" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. 

Дмитрий Малахов Антикордан қаржы мониторингі агенттігіне ауысты

Мемлекет басшысының өкімімен Дмитрий Малахов Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.

Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады

Қаржы мониторингі агенттігі жалған ақша белгілерінің көбейіп кеткеніне байланысты қазақстандықтарға үндеу жасады.

Алматыда ақылы автотұраққа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды

Алматыда AlanParking және "Алматы спецтехпаркинг сервис" ЖШС директорларына қатысты 500 миллион теңгеге жуық қаражатты жымқыру фактісі бойынша қылмыстық тергеу аяқталды.

Агенттік казиноға барған қызметкерлердің қалай жазаланғанын айтты

Казиноға барып 507 миллион теңге жұмсаған мемлекеттік қызметшілер арасында қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері де болған.

Алматыда дизель отынын заңсыз сатқан ЖСШ басшысы сотталды

Алматыда AA Trade Company ЖШС басшысына қатысты аса ірі көлемде мұнай өнімдерін заңсыз сақтау және сату дерегі бойынша соталды тергеу аяқталды.

Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржылық мониторинг агенттігінің астаналық департаменті "Eden Life" қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша қылмыстық істі тергеуді бастады.

© 2010-2025 "Baribar Media" ЖШС

Материалды қолдану тәртібі

info@baribar.kz