Ілмек: Қаржы мониторингі агенттігі

«Eolus» қаржы пирамидасының басшылары тергеліп жатыр

Еліміздің 10 өңірінде "Eolus" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. 

Дмитрий Малахов Антикордан қаржы мониторингі агенттігіне ауысты

Мемлекет басшысының өкімімен Дмитрий Малахов Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды.

Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға үндеу жасады

Қаржы мониторингі агенттігі жалған ақша белгілерінің көбейіп кеткеніне байланысты қазақстандықтарға үндеу жасады.

Алматыда ақылы автотұраққа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды

Алматыда AlanParking және "Алматы спецтехпаркинг сервис" ЖШС директорларына қатысты 500 миллион теңгеге жуық қаражатты жымқыру фактісі бойынша қылмыстық тергеу аяқталды.

Агенттік казиноға барған қызметкерлердің қалай жазаланғанын айтты

Казиноға барып 507 миллион теңге жұмсаған мемлекеттік қызметшілер арасында қаржы мониторингі агенттігінің қызметкерлері де болған.

Алматыда дизель отынын заңсыз сатқан ЖСШ басшысы сотталды

Алматыда AA Trade Company ЖШС басшысына қатысты аса ірі көлемде мұнай өнімдерін заңсыз сақтау және сату дерегі бойынша соталды тергеу аяқталды.

Нұр-Сұлтанда тағы бір қаржы пирамидасы анықталды

Қаржылық мониторинг агенттігінің астаналық департаменті "Eden Life" қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша қылмыстық істі тергеуді бастады.

Нұр-Сұлтанда маркетингтік компанияның атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы мониторингі агенттігі Нұр-Сұлтанда "World Business Consulting" қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.

Қайрат Боранбаевтың інісіне іздеу жарияланды

Қаржы мониторингі агенттігі Қайрат Боранбаевтың інісі, кәсіпкер Мұрат Боранбаевты іздеуге жариялады.