Қаржы мониторинг агенттігі туралы жаңалықтар

«Азаматтарға арналған үкімет» директоры орынбасарларының бірі басқа адамдармен бірігіп, қымбат металдарды заңсыз өндіруді ұйымадастырған.

Мемлекет басшысының Жарлығымен Дмитрий Михайлович Малахов Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорда хабарлап отыр. Оның орнына Жанат Қалдыбекұлы Элиманов Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған...

Журналист Михаил Козачков "қылмыстық топқа рейдерлік жасауға көмектесті" деген күдікпен ұсталды.

Innova Gold қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар екі айға қамауға алынды. Бұл туралы қаржы мониторингі агенттігі хабарлады. 

Қаржы мониторингі агенттігі Атырау мұнай өңдеу зауытының бұрынғы бас директоры Шухрат Данбайға қатысты тергеу жүріп жатқанын растады.