Жыл басынан бері қаржы мониторингі агенттігі 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, алаяқтық схемаларға 21,5 мыңға жуық салымшы тартылды.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент бойынша департаменті қаржы пирамидасына басшылық жасады деген күдікпен «ПК Asar Baspana» компаниясының басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.
Қаржы пирамидасы ретінде қызмет көрсетеді деген күдікке ілініп, сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімі жарияланды. Бұл туралы қаржылық мониторингі агенттігі хабарлады.
