Қаржы пирамидасына қатысы бар тағы үш адам анықталды.
Әңгіме «Mudaraban Capital» серіктестігінің қатысушылары – Ш. және Т.есімді азаматтар жайлы болып отыр, оларға қатысты сот бұрын бұлтартпау шарасы ретінде «кепіл» санкциясын берген, сонымен қатар М. есімді және К. есімді азамат сотқа дейінгі тергеу барысында «үйқамаққа» алынған, — деді полиция департаменті бастығының орынбасары Рүстем Әбдрахманов.
Оның айтуынша, олар Алматы қалалық полиция департаментінің тергеу басқармасы Қазақстан қылмыстық кодексінің 217-бабы 3-бөлігі бойынша тергеп жатқан қылмыстық іс бойынша күдікті деп танылды.
Қылмыстық іс бір топ азаматтың «ASTEX.KZ» ЖШС, «ACD Technology» ЖШС лауазымды тұлғаларының қаржылық пирамида құру және оны басқару дерегі бойынша ұжымдық арыз негізінде Алматы қалалық полиция департаментінде тіркелді.
2019 жылдың ақпанынан 2021 жылдың қаңтарына дейін аталған ЖШС-нің лауазымды тұлғалары жеке және заңды тұлғалармен мемлекеттік сатып алуларға қатысу үшін қажет деген желеумен қаражат тарту үшін бірлескен қызмет туралы келісімдер жасасқаны анықталды.
Екіжақты құжатқа сәйкес, фирмалар ай сайын әрбір салымшыға төлеген жарна сомасының 20% төлеуге міндетті болды. «ASTEX.KZ» ЖШС 162 салымшыдан 5 миллиард теңгеден астам қаражатты басқа компания – «MUDARABAN CAPITAL» ЖШС арқылы алған.
